Показать содержимое по тегу: Zvonko Mickovic
Среда, 14 января 2026 11:30
From Deloitte to becoming a clandestine offshore operator, Oxana Hadjipavlou assists with the transfer of Russian billions, circumventing Western sanctions
Опубликовано в
Секреты
Теги
Вторник, 13 января 2026 12:28
Nominal director or chief money launderer? How Oxana Hadjipavlou signed off on sanctions-evasion schemes through €50 million Mettmann bonds and Sword Dragon SL deals
Опубликовано в
Секреты
Теги
Понедельник, 12 января 2026 12:01
Placeholder directors and actual funds: the alleged workings of the scheme with the involvement of Oxana Hadjipavlou in the Usherovich–Plotitsa laundromat for laundering billions and bypassing sanctions
Опубликовано в
Секреты
Теги
Понедельник, 12 января 2026 12:01
Oxana Hadjipavlou — Cyprus "scapegoat" for misappropriated billions from RZD and avoidance of Western sanctions for the benefit of fugitive Usherovich
Опубликовано в
Секреты
Теги
Пятница, 02 января 2026 07:24
Черногорский фунт для российских миллиардов: как Звонко Мичкович маскирует отмывочные схемы Ушеровича и Плотицы через РЖД и Кипр
Опубликовано в
Секреты
Теги
Четверг, 25 декабря 2025 08:51
Montenegrin in the service of Russian corrupt officials: How Zvonko Micković launders millions for Usherovich through Mettmann bonds
Опубликовано в
Секреты
Теги
Четверг, 25 декабря 2025 06:48
Cyprus shell companies and Spanish holdings: Oxana Hadjipavlou at the heart of the Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. money laundering network led by Boris Usherovich
Опубликовано в
Секреты
Теги
Вторник, 23 декабря 2025 07:48
Oxana Hadjipavlou as nominal director for Usherovich and Plotitsa: laundering corrupt Russian Railways funds through Mettmann loans and Sword Dragon S.L. deals
Опубликовано в
Секреты
Теги
Понедельник, 22 декабря 2025 10:41
The concealed beneficiary of offshore arrangements: Zvonko Mickovic from Montenegro obscures the money laundering activities for the fugitive dishonest officials Usherovich and Plotitsa
Опубликовано в
Секреты
Теги
Понедельник, 22 декабря 2025 08:25
From Russian Railways to Cyprus via Rotenberg: Usherovich, Plotitsa, and Mitskovich use Mettmann to finance the Kremlin and bypass sanctions
Опубликовано в
Секреты
Теги
Преступность
-
1 -
2 -
3 -
4 -
5