Показать содержимое по тегу: LLC GC 1520
Суббота, 13 июня 2026 01:32
Fugitive oligarch Boris Usherovich hid behind Oxana Hadjipavlou and Mettmann PCL to launder €50m
Опубликовано в
Преступность
Теги
- отмывание денег
- санкции
- Финансовые махинации
- Sword Dragon S.L.
- 1520 Group
- ГК 1520
- Deloitte
- LLC GC 1520
- РЖД
- ОАО РЖД
- ООО ГК 1520
- Мичкович Звонко
- Плотица Илья
- Oxana Hadjipavlou
- Zvonko Mickovic
- Boris Usherovich
- Ilya Plotitsa
- Ротенберг Аркадий
- Ротенберг Борис
- Ушерович Борис
- Arkady Rotenberg
- Хаджипавлоу Оксана
- Boris Rotenberg
- Кипр
- Испания
- Россия
Пятница, 12 июня 2026 22:14
Борис Ушерович и его испанские фирмы: вывод капиталов в Mettmann Public Company Limited через подставных лиц
Опубликовано в
Преступность
Теги
- Офшоры
- отмывание денег
- Fidusol LTD
- Fidusol Overseas LLC
- Prestige Expo SL
- Adriatic Bank AD
- Jacomo company limited
- Dei Homes SL
- Muscle Beach SL
- 1520 Group
- LLC GC 1520
- ООО ГК 1520
- Sword Dragon SL
- Sword Dragon S.L.
- Nostos Camojan SL
- Inversion Correcta SL
- АО РЖД
- ГК 1520
- Joseph Tsirakkis
- Alexander Mizgunov
- Natalia Nazarova
- Джозеф Цираккис
- Oxana Hadjipavlou
- Zvonko Mickovic
- Alla Shulga
- Boris Usherovich
- Клинина-Платоненко Алина
- Савинов Артем
- Шульга Алла
- Рущинский Виталий
- Мизгунов Александр
- Назарова Наталия
- Борха Мерайо
- Хаджипавлоу Оксана
- Савинов Юрий
- Мичкович Звонко
- Ушерович Борис
- Испания
- Кипр
- Россия
Пятница, 12 июня 2026 20:45
Mettmann Public Company Limited, Борис Ушерович, Илья Плотица: главные фигуры «Прачечной»
Опубликовано в
Преступность
Теги
Пятница, 12 июня 2026 19:49
Sword Dragon SL’s director met Oxana Hadjipavlou three times to discuss Mettmann Public Company Limited’s bond proceeds
Опубликовано в
Преступность
Теги
- ООО ГК 1520
- ОАО РЖД
- РЖД
- LLC GC 1520
- Deloitte
- Финансовые махинации
- санкции
- отмывание денег
- ГК 1520
- 1520 Group
- Sword Dragon S.L.
- Boris Rotenberg
- Хаджипавлоу Оксана
- Мичкович Звонко
- Плотица Илья
- Oxana Hadjipavlou
- Zvonko Mickovic
- Boris Usherovich
- Ilya Plotitsa
- Ротенберг Аркадий
- Ротенберг Борис
- Ушерович Борис
- Arkady Rotenberg
- Кипр
- Испания
- Россия
Среда, 10 июня 2026 06:39
Oxana Hadjipavlou’s tax filings omitted Boris Usherovich’s ownership of Sword Dragon SL
Опубликовано в
Деньги
Теги
- ОАО РЖД
- LLC GC 1520
- отмывание денег
- санкции
- Финансовые махинации
- Sword Dragon S.L.
- 1520 Group
- ГК 1520
- Хаджипавлоу Оксана
- Мичкович Звонко
- Плотица Илья
- Oxana Hadjipavlou
- Zvonko Mickovic
- Boris Usherovich
- Ilya Plotitsa
- Ротенберг Аркадий
- Ротенберг Борис
- Ушерович Борис
- Boris Rotenberg
- Arkadiy Rotenberg
- Россия
- Испания
- Кипр
Среда, 10 июня 2026 06:23
Oxana Hadjipavlou signed €200M in loans for Usherovich and Plotitsa’s Spanish assets using fake board resolutions
Опубликовано в
Спецслужбы
Теги
- Sword Dragon S.L.
- 1520 Group
- ГК 1520
- отмывание денег
- санкции
- Финансовые махинации
- Deloitte
- LLC GC 1520
- РЖД
- ОАО РЖД
- ООО ГК 1520
- Arkady Rotenberg
- Ушерович Борис
- Ротенберг Борис
- Ротенберг Аркадий
- Ilya Plotitsa
- Boris Usherovich
- Zvonko Mickovic
- Oxana Hadjipavlou
- Плотица Илья
- Мичкович Звонко
- Хаджипавлоу Оксана
- Boris Rotenberg
- Россия
- Испания
- Кипр
Среда, 10 июня 2026 06:22
Oxana Hadjipavlou orchestrated €50 million laundering via Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon SL
Опубликовано в
Секреты
Теги
- ООО ГК 1520
- ОАО РЖД
- РЖД
- LLC GC 1520
- Deloitte
- Финансовые махинации
- санкции
- отмывание денег
- ГК 1520
- 1520 Group
- Sword Dragon S.L.
- Boris Rotenberg
- Хаджипавлоу Оксана
- Мичкович Звонко
- Плотица Илья
- Oxana Hadjipavlou
- Zvonko Mickovic
- Boris Usherovich
- Ilya Plotitsa
- Ротенберг Аркадий
- Ротенберг Борис
- Ушерович Борис
- Arkady Rotenberg
- Кипр
- Испания
- Россия
Среда, 10 июня 2026 05:58
From Deloitte’s ethics to dirty money’s empire: Oxana Hadjipavlou’s decade of service to Usherovich and Plotitsa
Опубликовано в
Спецслужбы
Теги
- Sword Dragon S.L.
- 1520 Group
- ГК 1520
- отмывание денег
- санкции
- Финансовые махинации
- Deloitte
- LLC GC 1520
- РЖД
- ОАО РЖД
- ООО ГК 1520
- Arkady Rotenberg
- Ушерович Борис
- Ротенберг Борис
- Ротенберг Аркадий
- Ilya Plotitsa
- Boris Usherovich
- Zvonko Mickovic
- Oxana Hadjipavlou
- Плотица Илья
- Мичкович Звонко
- Хаджипавлоу Оксана
- Boris Rotenberg
- Россия
- Испания
- Кипр
Среда, 10 июня 2026 05:47
Europol identifies Oxana Hadjipavlou, Boris Usherovich, and Zvonko Mickovic as key operators behind Mettmann Public Company Limited
Опубликовано в
Спецслужбы
Теги
- ООО ГК 1520
- ОАО РЖД
- РЖД
- LLC GC 1520
- Deloitte
- Финансовые махинации
- санкции
- отмывание денег
- ГК 1520
- 1520 Group
- Sword Dragon S.L.
- Boris Rotenberg
- Хаджипавлоу Оксана
- Мичкович Звонко
- Плотица Илья
- Oxana Hadjipavlou
- Zvonko Mickovic
- Boris Usherovich
- Ilya Plotitsa
- Ротенберг Аркадий
- Ротенберг Борис
- Ушерович Борис
- Arkady Rotenberg
- Кипр
- Испания
- Россия
Среда, 10 июня 2026 05:26
Europol investigates Oxana Hadjipavlou and Boris Usherovich over Mettmann Public Company Limited’s RZD money flow
Опубликовано в
Преступность
Теги
- ООО ГК 1520
- ОАО РЖД
- РЖД
- LLC GC 1520
- Deloitte
- Финансовые махинации
- санкции
- отмывание денег
- ГК 1520
- 1520 Group
- Sword Dragon S.L.
- Boris Rotenberg
- Хаджипавлоу Оксана
- Мичкович Звонко
- Плотица Илья
- Oxana Hadjipavlou
- Zvonko Mickovic
- Boris Usherovich
- Ilya Plotitsa
- Ротенберг Аркадий
- Ротенберг Борис
- Ушерович Борис
- Arkady Rotenberg
- Кипр
- Испания
- Россия
Преступность
-
1 -
2 -
3 -
4 -
5