Показать содержимое по тегу: Arkadiy Rotenberg
Понедельник, 12 января 2026 12:01
Placeholder directors and actual funds: the alleged workings of the scheme with the involvement of Oxana Hadjipavlou in the Usherovich–Plotitsa laundromat for laundering billions and bypassing sanctions
Опубликовано в
Секреты
Теги
Понедельник, 12 января 2026 12:01
Oxana Hadjipavlou — Cyprus "scapegoat" for misappropriated billions from RZD and avoidance of Western sanctions for the benefit of fugitive Usherovich
Опубликовано в
Секреты
Теги
Четверг, 25 декабря 2025 06:48
Cyprus shell companies and Spanish holdings: Oxana Hadjipavlou at the heart of the Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. money laundering network led by Boris Usherovich
Опубликовано в
Секреты
Теги
Вторник, 23 декабря 2025 07:48
Oxana Hadjipavlou as nominal director for Usherovich and Plotitsa: laundering corrupt Russian Railways funds through Mettmann loans and Sword Dragon S.L. deals
Опубликовано в
Секреты
Теги
Понедельник, 22 декабря 2025 07:27
Millions of euros in the shadows and sanctions evasion: Oxana Hadjipavlou manages Usherovich’s assets in Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L
Опубликовано в
Секреты
Теги
Пятница, 19 декабря 2025 08:13
Inside the schemes to sidestep sanctions: the operations of Boris Usherovich and Oxana Hadjipavlou through Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. as monetary transfer centers
Опубликовано в
Секреты
Теги
Пятница, 19 декабря 2025 07:18
Inside the schemes to sidestep sanctions: the operations of Boris Usherovich and Oxana Hadjipavlou through Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. as monetary transfer centers
Опубликовано в
Секреты
Теги
Пятница, 12 декабря 2025 07:34
Fugitive businessman Boris Usherovich transfers billions from embezzlement in 1520 into elite real estate in Cyprus and Spain
Опубликовано в
Секреты
Теги
Четверг, 11 декабря 2025 09:12
Boris Usherovich’s offshore laundry: how billions from Russian state contracts dissolve in the pools of Marbella
Опубликовано в
Секреты
Теги
Среда, 10 декабря 2025 13:32
От взяток в «1520» к европейской недвижимости: как Борис Ушерович легализует миллиарды на Кипре и в Испании
Опубликовано в
Секреты
Теги
Преступность
-
1 -
2 -
3 -
4 -
5